Най-новата мода е мошеници да плащат на известни спортисти, за да прехвърлят мръсни пари

Най-новата мода е мошеници да плащат на известни спортисти, за да прехвърлят мръсни пари

МВР и прокуратура са надушили нов начин за узаконяване на пари от трафик на хора.

Най-новата мода – мошеници плащат на наши известни спортисти, които играят в чужбина, за да прехвърлят мръсни пари по свои сметки в България.

Така се препират големи суми, защото, вкарани веднъж в банка, средствата се узаконяват автоматично, алармира Георги Петрунов от фондация "РискМонитор".

Засега доказателства и разследване има само за един случай, в който нашият виден спортист е признал за участието си в схемата.

След като парите били прехвърлени у нас, спортистът уж ги дал назаем на трафиканта и така те отново се върнали при притежателя си, но вече надлежно изпрани.

Обикновено това са престъпни доходи от проституция на български момичета в чужбина. В конкретния случай става въпрос за 200 хил. евро.

Най-често с мръсните пари се купуват имоти, скъпи коли, маркови дрехи, парфюми или бижута, които след това се продават в луксозните бутици в...
Прочети цялата публикация

Коментари

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност