Докладът на Alix Partners за Корпоративна търговска банка АД (КТБ)

Докладът на Alix Partners за Корпоративна търговска банка АД (КТБ)

Основният акционер в Корпоративна търговска банка АД (КТБ) Цветан Василев и неговите съучастници са източили от банката 2.5 млрд. лв.

Въз основа на нашето разследване има ясни доказателства, че г-н Василев, Управителния съвет и редица служители и свързани лица (като директори на и акционери в кредитополучателите) са получили и използвали средства от банката, като цяло финансирайки "лични" бизнес сделки.

Методите, използвани за извличане на средствата от Банката, са били избрани и изградени с цел объркване / прикриване на крайната цел на изтеглените средства, като са оставили Банката в значителен риск, че тези средства никога няма да бъдат погасени.

Налице са били множество от това, което наричаме ''Червени Флагове'', които са очевидни при предоставянето на кредитите и оперирането със сметките на клиентите-кредитополучатели, които можеха да бъдат забелязани или от компетентен и безпристрастен кредитен екип, и/или от компетентен Управителен съвет, и/или от...
Прочети цялата публикация

Коментари

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност