Издирват трима от обвиняемите от карнобатската престъпна група, занимавала се с данъчни измами, пране на пари и нелегално производство на цигари. Двама от тях са обявени за национално издирване, а за третия е издадена Европейска заповад за арест.
Това съобщиха днес от Специализираната прокуратура. На този етап от разследването са обвинени 8 лица, като на петима от тях обвиненията са предявени. Установено е, че те са свързани с общо 20 търговски дружества, осъществявали легална дейност – в качеството си на управители или служители – на една верига от свързани фирми, която е контролирана от един от тях. Установени са и парични потоци с неизяснен произход, като тези пари се влагат в легална икономика чрез различна връзка между фирмите.
Операцията стартира с процесуално–следствени действия на територията на Карнобат, където е открита нелегална фабрика за цигари – в работен режим, с изключително модерно оборудване. Установено е, че работниците са били чужденци и за тях са били създадени всички необходими условия с цел те да не напускат района на фабриката. За повече конспиративност, всеки от циклите е бил изцяло отделен.
Както вече Ви информирахме, сред обвинените е и популярен карнобатски бизнесмен. Срещу него са повдигнати две обвинения – за участие в организирана престъпна група с цел търговия с акцизни стоки без бандерол, укриване на данъци и пране на пари и второто за неплащането на ДДС в размер над 1 милион лева.
