Нови правила на ЕС затягат контрола срещу прането на пари

Нови правила на ЕС затягат контрола срещу прането на пари

Европейският съюз е на път да приеме промени в правилата срещу прането на пари. Тяхната цел е да уеднаквят определенията за криминални престъпления и санкциите срещу пране на пари, включително за печалби от киберпрестъпления. Те също така улесняват сътрудничеството между правосъдните органи от различни държави.

Според оценки криминалната дейност генерира 110 млрд. евро доходи всяка година, което се равнява на около 1% от БВП на ЕС. Тези средства могат да бъдат използвани и за финансиране на терористична дейност. Прането на пари е криминално престъпление във всички страни от ЕС, но дефинициите и санкциите се различават. Това се използва от престъпните групи, които насочват дейността си към страните с по-меки наказания, посочват в мотивите си авторите на проекта.

Промените в директивата „целят да затворят дупките между националните законодателства, които облагодетелстваха престъпниците, и да осигурят нов инструмент за по-ефективна борба на европейско ниво с...
Прочети цялата публикация

Коментари

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност