Неправителствените организации, фондациите и фирмите ще подават данни за собствениците си, ако те не са декларирани в друг регистър като Търговския. Това реши Парламентът днес, приемайки на второ четене Закона за мерките срещу изпиране на пари.
В текста отпаднаха спорните точки, като тази, касаеща адвокатите, които няма да докладват пред ДАНС за сделки на свои клиенти. Отпада и изискването дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари, предава БНТ.
Застрахователите на терен ще са длъжни при съмнение за пране на пари или финансиране на тероризъм да информират преките си ръководители в компанията и така отпадна първоначалния вариант те да сигнализират директно в ДАНС. Преценката дали да се информират службите сега остава на съответните мениджъри в дружествата.
