Държавната агенция за национална сигурност проверява българска банка заради парични преводи, получавани от държавната Петролна компания на Венецуела. Част от тях са били трансферирани в банки извън страната.
Българското финансово разузнаване е установило лицето-получател на парите, както и банковите сметки. То обаче не живеело постоянно у нас и към момента не се намирало в страната, посочват още властите.
”След като бъде изяснен целият канал за превод на средства, ще бъде образувано наказателно производство за пране на пари”, обясни главният прокурор Сотир Цацаров.
Сигналът за преводите е получен в България от американските служби, предава БНТ.
