Проверяват Митко Каратиста за пране на пари
Антимафиоти от ГДБОП правят предварителна проверка на приближения на ГЕРБ Димитър Стефанов, известен като Митко Каратиста“. Той е член на Надзорния съвет на ЧЕЗ-България, назначен там от правителството на Бойко Борисов. Проверката се извършва по сигнали до ГДБОП за участие на Каратиста в схеми за пране на пари, измами с ДДС и реализиране на корупционни практики при изпълнение на държавни поръчки. Срещу Стефанов е изпратен сигнал и до комисията по борба с корупция в парламента, ръководена от Яне Янев.
Антимафиотите обаче все още не са разпитали Каратиста, защото той се намира от две седмици в Швейцария. Очаквали го да се прибере у нас следващата седмица, пише в. „Преса“, потвърждавайки информацията, която циркулира във „Фейсбук“ от десетина дни. Справка в регистрите показва, че Димитър Стефанов е назначен в Надзорния съвет на „ЧЕЗ-България“ ЕАД на 20 октомври 2009 г. Като представител на държавата е такъв и до момента.
По същото време в публичния регистър на...
Прочети цялата публикация
Проверяват ректор за пране на пари | Академика
Ректорът на Стопанската академия в Свищов се проверява за пране на пари в полза на братята Маргени. В хода на друго разследване прокуратурата разкрила финансовите схеми, в които е замесен доц. Величко Адамов. Градският прокурор на София Николай Кокинов съобщи, че в момента тече разследване...
Митко Каратиста пази милионите на ГЕРБ
Скандалът с офшорните фирми и сметки на политици и свързани с тях лица разбуни страната преди седмица с порция от документи, които уличават президента Росен Плевнелиев. Анонимните компании най-често се ползват за преводи на пари от сметки в България към тях, защото собствеността им е скрита, а...
Затвориха руска банка за пране на пари
Затвориха руска банка за пране на пари
20 Ноември 2013 | 11:45
/КРОСС/ Централната банка на Русия затвори „Мастър-банк" заради подозрения за пране на пари, съобщават световните медии. В свое...
Траян Бъсеску разследван за пране на пари
Бившият румънски президент Траян Бъсеску е заподозрян в пране на пари. Това съобщи самият той на страницата си в социална мрежа.
“Бях информиран, че съм заподозрян в пране на пари във връзка с дело, свързано с покупката на земя и къща през 2000-та и съответно през 2002-ра година,...
Съдят българския Ескобар за пране на пари
Наркобос номер едно на Пиринския край Огнян Атанасов, известен като българския Ескобар, ще бъде съден за пране на пари. Според прокуратурата той е легализирал над 100 хиляди лева, спечелени от продажбата на дрога, пише "Монитор". Атанасов беше задържан през април 2011 година край Благоевград. Той...
Разследват Ватикана за пране на пари
Италианските власти разследват банкови транзакции на Ватикана (Vatican) на стойност милиони евро.
Целта е да се разбере дали при тях има извършени нарушения на разпоредби за предотвратяване на прането на пари, съобщиха италиански медии.
По повод публикациите италианската...
Разследват Василеви за пране на пари
Срещу собственика на КТБ Цветан Василев и съпругата му Антоанета е образувано досъдебно производство за пране на пари
Това съобщават от Софийска градска прокуратура, поканени да коментират разследването на „Труд“, установило, че семейство Василеви са се сдобили неотдавна със...
ЧЕЗ изгони Митко Каратиста
ЧЕЗ тихомълком са разкарали от управлението си скандалния кадър на ГЕРБ Димитър Стефанов – Митко Каратиста.Бившият шофьор на сикаджията Румен Николов-Пашата се разделил с поста си броени дни след парламентарните избори.
С решение на общото събрание от 14 май Каратиста е освободен като...
Проверяват храната в хотел заради смъртта на каратиста Шемери
Полицията изпрати спешни проби от храната и алкохола, сервирани на частното парти в хотел “Луксор”, завършило с мистериозната смърт на 22-годишния студент в НСА от Бургас Раид Шемери.
В понеделник тази седмица пробите са изпратени за качествен анализ в София, резултатите се очакват в...